- 董事會成員名單與其角色及職能
- 公司章程
- 股東提名人參選董事的程序
- 股東通訊政策
- 舉報政策
- 反腐敗及反賄賂政策
我們已設立以下董事會專門委員會：審核委員會、薪酬委員會及提名委員會。專門委員會依據董事會所制定的職權範圍運作。
審核委員會
本公司已成立審核委員會，其書面職權範圍符合上市規則第3.21條以及守則。審核委員會由三名獨立非執行董事即胡蘭女士、張澤民博士及陳凱先博士組成。胡蘭女士為審核委員會主席，具備上市規則第3.10 (2)條及第3.21條規定的合適專業資格。審核委員會的主要職責為協助董事會就本集團財務報告過程、內部監控及風險管理系統的有效性提供獨立意見、監察審核過程及履行董事會指派的其他職責及責任。
審核委員會
本公司已成立審核委員會，其書面職權範圍符合上市規則第3.21條以及守則。審核委員會由三名獨立非執行董事即胡蘭女士、張澤民博士及陳凱先博士組成。胡蘭女士為審核委員會主席，具備上市規則第3.10 (2)條及第3.21條規定的合適專業資格。審核委員會的主要職責為協助董事會就本集團財務報告過程、內部監控及風險管理系統的有效性提供獨立意見、監察審核過程及履行董事會指派的其他職責及責任。
薪酬委員會
本公司已成立薪酬委員會，其書面職權範圍符合上市規則第3.25條以及守則。薪酬委員會由一名執行董事崔霽松博士及兩名獨立非執行董事即胡蘭女士及張澤民博士組成。胡蘭女士為薪酬委員會主席。薪酬委員會的主要職責包括但不限於以下各項：(i)就我們關於董事及高級管理層的所有薪酬政策及架構及就該等薪酬的制定政策建立正式及透明程式向董事會提供建議；(ii)厘定所有董事及高級管理層的具體薪酬待遇；及(iii)參照董事會不時議決的企業目標及宗旨審核及批准與表現掛鉤的薪酬。
薪酬委員會
本公司已成立薪酬委員會，其書面職權範圍符合上市規則第3.25條以及守則。薪酬委員會由一名執行董事崔霽松博士及兩名獨立非執行董事即胡蘭女士及張澤民博士組成。胡蘭女士為薪酬委員會主席。薪酬委員會的主要職責包括但不限於以下各項：(i)就我們關於董事及高級管理層的所有薪酬政策及架構及就該等薪酬的制定政策建立正式及透明程式向董事會提供建議；(ii)厘定所有董事及高級管理層的具體薪酬待遇；及(iii)參照董事會不時議決的企業目標及宗旨審核及批准與表現掛鉤的薪酬。
提名委員會
本公司已成立提名委員會，其書面職權範圍符合守則。提名委員會由一名執行董事崔霽松博士及兩名獨立非執行董事即張澤民博士及陳凱先博士組成。崔霽松博士為提名委員會主席。提名委員會的主要職責包括但不限於審核董事會的架構、規模及組成，評估獨立非執行董事的獨立性及就有關董事委任的事宜向董事會提出建議。
提名委員會
本公司已成立提名委員會，其書面職權範圍符合守則。提名委員會由一名執行董事崔霽松博士及兩名獨立非執行董事即張澤民博士及陳凱先博士組成。崔霽松博士為提名委員會主席。提名委員會的主要職責包括但不限於審核董事會的架構、規模及組成，評估獨立非執行董事的獨立性及就有關董事委任的事宜向董事會提出建議。
委員會成員
| 審核委員會 | 薪酬委員會 | 提名委員會 | |
胡蘭女士  |
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| 張澤民博士 |
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| 陳凱先博士 |
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| 崔霽松博士 |
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- 主席- 成員- 獨立非執行董事